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Assemblées générales

La Société tiendra sa prochaine Assemblée Générale en fin de premier semestre 2024 

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale de 2024 sur l'Exercice 2023 seront publiés ici :



Consultez les documents relatifs à nos précédentes Assemblées Générales :

Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2023 :
Texte de l’insertion de l'avis de convocation au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 22 mai 2023 [lien de consultation]
Texte de l’insertion de convocation dans un Journal d’Annonces Légales (L'Essor Loire du 9 juin 2023) [lien de consultation]
Bilan Exercice 2022 [lien de consultation]
 Rapports de la Gérance [lien de consultation]
Comptes de l'Exercice 2022 [lien de consultation]
 Rapport du Conseil de Surveillance [lien de consultation]
 Rapports du Commissaire aux Comptes [lien de consultation]
Texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale [lien de consultation]
 Procès-Verbal des Délibérations de l'Assemblée Générale [lien de consultation]
Formulaire pour vote par correspondance ou pour pouvoir [1654 Ko]

 

Assemblée Générale Ordinaire du 11 juillet 2022 :
 Texte de l’insertion de convocation dans un Journal d’Annonces Légales (L'Essor Loire du 24 juin 2022) [142 Ko]
 Rapport de gestion du Directoire [108 Ko]  +    Tableau relatif aux résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices [40 Ko]
 Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise [72 Ko]
 Texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale [47 Ko]
 Rapports du Commissaire aux Comptes [1123Ko]
 Formule de procuration [44 Ko]
 Formulaire de vote par correspondance [44 Ko]
 Formulaire de demande d’envoi de documents et renseignements [47 Ko]
 Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle [58 Ko]



Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 10 juin 2022 :
Texte de l’insertion de convocation dans un Journal d’Annonces Légales (L'Essor Loire du 24 mai 2022) [290 Ko]
 Rapport du Directoire comprenant un exposé sommaire de la marche des affaires au titre de l’exercice écoulé [139Ko]
Texte des projets de résolutions présentées à l’Assemblée, auquel est annexé le projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme [227 Ko]
Rapports du Commissaire aux comptes, savoir :
     - Rapport sur la délégation financière au titre de la dix-septième résolution [376 Ko]
     - Rapport sur la délégation financière au titre de la dix-huitième résolution [378 Ko]
     - Rapport sur la délégation financière au titre des quinzième, seizième, vingtième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions [466 Ko]
     - Rapport sur la délégation financière au titre de la vingt-cinquième résolution [378 Ko]
     - Rapport sur la transformation de la société en SCA [369 Ko]
Liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la société VERNEY-CARRON SA [37 Ko]
Formule de procuration [52 Ko]
Formulaire de vote par correspondance [57 Ko]
Formulaire de demande d’envoi de documents et renseignements [36 Ko]



Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2021 :
 Rapport de gestion du Directoire [12 081 Ko]
 Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise [4 377 Ko]
 Rapport complémentaire du Directoire [8 604 Ko]
 Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire [62 Ko]
Rapport du Commissaire aux Comptes [1997 Ko]

 

Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2020 : 
Texte des résolutions [55 Ko]
Rapport du Directoire pour l'Assemblée Générale Extraordinaire [40 Ko]
Avis de convocation pour l'Assemblée Générale Extraordinaire [70 Ko]
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire [68 Ko]

 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 22 juin 2020 :
 Rapport de gestion du Directoire sur les délégations à donner au Directoire dans le cadre des augmentations de capital réservées [396 Ko]
 Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription [146 Ko]
 Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre  [396 Ko]
Procès-verbal des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire [495 Ko]
Procès-verbal des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire [562 Ko]
 Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un Plan d'Epargne Entreprise [115 Ko]
 Formulaire de vote par correspondance pour l'Assemblée Générale Extraordinaire [349 Ko]
 Formulaire de vote par correspondance pour l'Assemblée Générale Ordinaire [350 Ko]
Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise [237 Ko]
Rapport de gestion du Directoire [400 Ko]
Rapport du Commissaire aux Comptes [1300 Ko]



Assemblée Générale du 27 mai 2019 :
 Rapport de Gestion du Directoire [415 Ko]
Rapport du Conseil de Surveillance [200 Ko]
Rapport du Commissaire aux Comptes [1191 Ko]
Texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale [288 Ko]

Assemblée Générale du 8 juin 2018 :
Rapport de Gestion du Directoire [362 Ko]
Rapport du Conseil de Surveillance [197 Ko]
 Rapport du Commissaire aux Comptes [4200 Ko]
Texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale [356 Ko]
 
Assemblée Générale du 12 juin 2017 :
Rapport de Gestion du Directoire [138 Ko]
 Rapport du Conseil de Surveillance [68 Ko]
Rapport du Commissaire aux Comptes [82 Ko]
Texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale [75 Ko]

Assemblée Générale du 6 juin 2016 :
Rapport de Gestion du Directoire [136 Ko]
Rapport du Conseil de Surveillance [69 Ko]
Rapport du Commissaire aux Comptes [81 Ko]
Texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale [119 Ko]

Assemblée Générale du 15 juin 2015 :
Rapport de Gestion du Directoire [114 Ko]
 Rapport du Conseil de Surveillance [72 Ko]
Rapport du Commissaire aux Comptes [64 Ko]
Texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale [56 Ko]

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